根据《五峰金谷村镇银行股份有限公司章程》《五峰金谷村镇银行股份有限公司股东大会议事规则》和五峰金谷村镇银行股份有限公司第二届董事会2022年第四次会议的决议，决定召开五峰金谷村镇银行股份有限公司2021年度股东大会。现将有关事项通知如下：
       一、会议时间
       2022年6月8日（星期三）上午10：00，会期半天
       二、会议地点
       五峰金谷村镇银行大会议室
       三、会议召开、表决方式
       会议召开方式：现场会议
       表决方式：现场会议举手（或投票）表决
       四、会议出、列席人员
       （一）五峰金谷村镇银行股份有限公司股东；
       （二）人行五峰县支行、五峰银保监管组领导；
       （三）见证律师；
       （四）本行董事、监事、高管等相关人员。
       五、会议审议事项
       （一）审议《五峰金谷村镇银行2021年度董事会工作报告》；
       （二）审议《五峰金谷村镇银行2021年度业务经营管理工作报告》；
       （三）审议《五峰金谷村镇银行2021年度监事会工作报告》；
       （四）审议《五峰金谷村镇银行2021年度财务决算及2022年财务预算报告》；
       （五）审议、批准《关于第三届董事会换届选举的提案》；
       （六）审议、批准《关于第三届监事会换届选举的提案》。
       六、见证意见
       本次会议由本行常年法律顾问程懿律师担任现场主见证人，并由湖北普济律师事务所出具《法律意见书》。
       七、会议说明
       如与会人员因故不能出席会议和参加表决，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，请以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名；委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章并由法定代表人或其正式委托的代理人签署；委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
       八、其他事项
       本次会务组办公地点设在五峰金谷村镇银行综合办公室，联系电话：0717-5755666。
       请参加大会的人员或其委托代理人于2022年6月8日上午9：30分至9：50分前到达会场办理签到手续和参加会议：
　　（一）自然人股东请持本人有效身份证件办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；
　　（二）企业法人股东的法定代表人请持本人有效身份证件办理签到手续；授权代表或委托代理人须携带本人身份证、授权委托书办理签到手续并参加会议；
       （三）参会人员的食宿费用由本行会务组承担。
       会务联系人：
       伍  爽17771716767
       钟  艳15629342616
       黄  亮18908600176
       本行地址：五峰土家族自治县渔洋关镇长乐大道198号22栋
       邮    编：443413
       特此通知！
 
       附件:授权委托书
                                                        
 
 
 
 
 
       附件（注：本表复印有效）
       授权委托书(个人)
       兹授权委托            先生/女士代表本人出席五峰金谷村镇银行股份有限公司2022年 6月 8 日召开的 2021 年度股东大会，由其代为全权行使表决权，并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。本人愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。
       本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。
 
       委托人签名：
       委托人身份证号：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
                    
 
 
                                                                                 委托日期：    年   月   日
 
 
 
 
 
 
       附件（注：本表复印有效）
 
       授权委托书（单位）
 
       委托单位名称： 
       统一社会信用代码证：
       受托人：
       身份证号：
       授权期限：五峰金谷村镇银行股份有限公司 2022 年  6  月8  日召开股东会议当天。
       委托权限：出席五峰金谷村镇银行股份有限公司 2021 年度股东大会，并对下列委托事项提出具体意见。
       委托事项：
       审议《五峰金谷村镇银行2021年度董事会工作报告》、审议《五峰金谷村镇银行2021年度业务经营管理工作报告》、审议《五峰金谷村镇银行2021年度监事会工作报告》、审议《五峰金谷村镇银行2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》、审议批准《关于第三届董事会换届选举的提案》；审议批准《关于第三届监事会换届选举的提案》共六项议案。
       受托人行使本单位（本人）在本次会议中的表决权，自行决定对议案投同意票、不同意票或弃权票，有权签署相关文件，并由本单位 （本人）承担相应的法律责任。
 
 
                                                     委托单位：（签章）                                       受托人：（签字）
                          
                                                                 年   月   日                                                   年   月   日